（２００６年１０月３１日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过２００６年１０月３１日中华人民共和国主席令第５６号公布自２００７年１月１日起施行）

目录

第一章总则

第二章反洗钱监督管理

第三章金融机构反洗钱义务

第四章反洗钱调查

第五章反洗钱国际合作

第六章法律责任

第七章附则

第一章总则

第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 …… 🔒