受益所有人信息管理办法
受益所有人信息管理办法
发布日期:2024-04-30|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国资数据中心
中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号(受益所有人信息管理办法)

《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签,并经国务院批准,现予发布,自2024年11月1日起施行。

中国人民银行行长 潘功胜

国家市场监督管理总局局长 罗文

2024年4月29日

受益所有人信息管理办法

第一条为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条下列主体(以下统称备案主体)应当根据本办法规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息:

(一)公司;

(二)合伙企业;

(三)外国公司分支机构 ……
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